Descripción

• Tesis de maestría

Tutor

• Rincón Cárdenas, Erick Richard Alexis Persona

Thesis author

• Alape Dávila, Luisa Fernanda

Resumen

• La herramienta tecnológica PropelCheck representa una solución integral para la gestión del cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), soborno trasnacional y corrupción (ST/C), diseñada específicamente para facilitar la labor del Oficial de Cumplimiento en organizaciones de todos los tamaños. Este sistema automatiza la búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales, incorporando inteligencia artificial para proporcionar análisis jurídicos precisos y recomendaciones basadas en los resultados de las búsquedas, lo que optimiza significativamente el proceso de toma de decisiones empresariales. Dirigida tanto a personas naturales como jurídicas, la herramienta se distingue por su accesibilidad en términos de inversión inicial, haciéndola especialmente atractiva para pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus procesos de debida diligencia. Desarrollada con una combinación de recursos propios y capital de inversionistas estratégicos, PropelCheck se posiciona en el mercado como una solución tecnológica que no solo cumple con los requerimientos regulatorios vigentes, sino que también agiliza y simplifica los procesos de verificación y control, permitiendo a las organizaciones mantener un enfoque preventivo eficiente en su gestión de riesgos LA/FT/PADM y (ST/C).

fecha de publicación

• enero 28, 2026 7:17 p. m.

tiene restricción

• info:eu-repo/semantics/embargoedAccess