Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Thesis
Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revisión sistemática de informes de evaluaciones mutuas, se examinarán los principales avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones. Se centrará en cómo estos países han adoptado medidas para fortalecer sus sistemas de prevención y que tan efectivas han sido las acciones frente a estos delitos financieros.
The degree of compliance with the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) and their effectiveness in combating money laundering and terrorist financing will be analyzed in the countries of Venezuela, Guatemala, and Guyana. Through a comparative analysis and a systematic review of mutual evaluation reports, the main progress and challenges in the implementation of the recommendations will be examined. The focus will be on how these countries have adopted measures to strengthen their prevention systems and how effective their actions have been in addressing these financial crimes.
